PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
21 Nov 2018 las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que se encuentran declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las En forma previa a la firma de la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente,. 18 Mar 2019 distintos artículos: Personas Expuestas Políticamente Extranjeras de Anexo preestablecido de Declaración Jurada sobre condición de Pep,. Declaración Adjunta certificada por Contador y firmada por el Cliente. - DDJJ ( Declaración Jurada) de persona expuesta políticamente y de Datos Personales. 23 Mar 2019 CLIENTES - Personas Expuestas Políticamente completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”. ANEXO XVIII. DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA. POLITICAMENTE. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Declaración jurada sobre la totalidad de los datos incluidos en el formulario y de personas expuestas políticamente. Se encuentraincluido y/o alcanzado dentro
Declaraciones Juradas Obtenga previamente Adobe Reader para poder abrir e imprimir los formularios en formato "PDF" generados por las declaraciones juradas. Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”. Asimismo, es dable recordar que también revisten carácter de PEP “Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendente hasta el primer grado de consanguinidad”. Resolución UIF N° 11/2011 DECLARACIÓN JURADA -PERSONAS EXPUESTAS … y ___ soy una persona expuesta políticamente. b) Que ___ tengo parientes que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, parentesco civil que nace de la adopción o cónyuges que sean Personas Expuestas Políticamente y c) Que ___ tengo relaciones comerciales de forma Instructivo para completar la Declaración Jurada sobre la ...
ARTICULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS. Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios 21 Nov 2018 las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que se encuentran declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las En forma previa a la firma de la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente,. 18 Mar 2019 distintos artículos: Personas Expuestas Políticamente Extranjeras de Anexo preestablecido de Declaración Jurada sobre condición de Pep,. Declaración Adjunta certificada por Contador y firmada por el Cliente. - DDJJ ( Declaración Jurada) de persona expuesta políticamente y de Datos Personales. 23 Mar 2019 CLIENTES - Personas Expuestas Políticamente completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”.
de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Ley 25246 y sus modificatorias Inspección General de ... Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, públicas y comúnmente conocidas por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente. d. Personas con las cuales se hayan establecido relaciones FORM. PLD # 05 - DECLARACION JURADA SOBRE PERSONAS ... aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona. Nueva Resolución UIF 134/2018: Personas Expuestas ... Requerir al momento de iniciar la relación contractual, la suscripción de una declaración jurada donde manifiesten si revisten o no la condición de Persona Expuesta Políticamente, poniendo en conocimiento del firmante previamente el contenido de la Resolución 134/2018, para que determine si cumple las condiciones o no.